郑州
近日，高新区警方成功捣毁一个专门招募人员提供收款二维码供上家转移违法犯罪所得的犯罪团伙，对涉案的13名人员采取刑事强制措施，涉案金额130余万元，缴获笔记本电脑1台、手机15部、银行卡40余张。 微信发来“求助”信息 让他主动报警 2019年7月4日，高新区警方接到马某的报警。马某在一个提供兼职的微信群内看到一则招工广告，使用微信走账便可轻松拿提成，马某便主动联系了对方。碰面后，一位自称工作人员的男子将马某带至附近银行办了一张新的银行卡，并要求马某用微信进行绑定。接着，马某被带至了酒店的一个房间，在这里，还有许多人和他一样，拿着手机排队。原来，这些都是前来应聘“兼职”的。 据马某回忆，当时他就是把手机交给了对方，对方将他的微信收款码发给了别人，接着就把绑定的银行卡里收到的钱转到了其他账户。不到5分钟，马某就拿到了285元的报酬。临走前这位工作人员还“贴心”地将手机记录全部删除，并解绑了银行卡。 “这钱赚的太容易了，我还想叫我的朋友一起来呢。”马某告诉警方。可就在当天晚上，他打算用微信重新绑定自己的银行卡时，发现微信收款小程序里竟有人给他留言，称自己被诈骗了，恳求他帮忙把钱退回来。这时，马某才意识到事情不对。第二天，马某就主动向警方说明了一切。 刚组团就被端 流动“水房”两天洗钱130余万 接报案后，狮山派出所立即成立工作小组开展调查，经跟踪排摸及研判追踪，明确了该洗钱团伙成员及其经常活动地点。7月6日，高新区警方兵分两路快速出击，在酒店两个房间内将19名嫌疑人当场抓获。 经审讯，其中8人为涉案团伙成员，其余11人则是在网络上看到兼职广告而来的“兼职者”。据了解，该团伙成立仅三天就被警方查获，正式“营业”才两天。 他们没有固定的作案地点，每天选择不同的酒店打着“游击战”。每天在网络上随机发布“兼职”广告，以“操作简单、报酬丰厚”等字眼，吸引了不少“兼职者”。“兼职者”的收款二维码被发至各个正在实施诈骗的微信群，仅3-5分钟，便不断有受害者将钱通过该二维码转到“兼职者”卡上，再由师某等人将所得款转到指定账户。几乎不需要“兼职者”进行什么操作，“工作”便完成了。“兼职者”每流转1万元平均可得30-35元的提成，而师某团伙每流转1万元可得150-200元的抽成。 警方通过“兼职者”的“收款码”查找发现，受害人遍布全国各地，仅2天时间，全国相关报案记录即有40余起，涉及金额超130余万元。 是“兼职”还是“帮凶”？别因贪念坠入犯罪深渊 据民警审讯发现，相当一部分“兼职者”都知道，转到自己提供的账户上的钱来路不明，是犯罪所得，但为了高报酬，他们仍然为钱财转移提供帮助。根据我国刑法规定，本案中4名“兼职者”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与8名团伙成员共同承担刑事责任。目前，该12人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方依法采取强制措施。 2019年8月9日，高新区警方在某酒店将师某的上家李某抓获。经审查，李某之前在国外认识了实施通讯网络诈骗犯罪的嫌疑人，在利益的驱使下回国帮助其寻找“洗钱”人员。在朋友介绍下，李某与师某结识，两人一拍即合，李某便当起了“中间人”，为师某等人提供吃住，组织师某等人招募“兼职者”，帮助转移通讯网络犯罪所得。 目前，李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
